安徽環新集團股份有限公司2020 年年度股東大會會議通知

全體股東：

經研究，決定于2021年5月31日召開安徽環新集團股份有限公司2020 年年度股東大會，現將會議有關事項通知如下：

一、會議時間：2021年5月31日下午14:00，出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到場辦理簽到手續。

二、會議地點：安徽省安慶市迎賓大道 16 號區公司五樓 1 號會議室。

三、出席對象：

1、全體股東

2、本公司董事、監事和高級管理人員。

3、本公司聘請的律師。

四、會議召集人：董事會

五、審議議案：

1、《2020年度董事會工作報告》

2、《2020年度監事會工作報告》

3、《2020年度財務決算報告》

4、《2021年度財務預算報告》

5、《關于聘請2021年度審計機構的議案》

6、《關于預計2021年度日常關聯交易的議案》

7、《關于2020年度利潤分配的議案》

六、會議登記事項

1、登記方式：

（1）法人股東登記：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。

法定代表人出席會議的，應出示本人身份證或能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法定代表人授權委 托書（附件一）。

（2）自然人股東登記：自然人股東親自出席的，憑本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書（附件一）辦理登記。

（3）參會股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件二），以便登記確認。

2、登記時間：2021 年 5 月 28 日上午 8：30-12：00，下午 14：00-17：00。

3、登記地點：安徽省安慶市迎賓大道16號區公司五樓辦公室。

4、出席本次會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理。

七、會議聯系：

聯系人：李奇、胡炳

電話：0556-5305048 0556-5305030

傳真：0556-5305031

郵箱：IR@aqarn.com

特此通知。

安徽環新集團股份有限公司董事會

2021 年 5 月 10 日

附件一：

授權委托書

附件一：

茲委托       （先生/女士）（身份證：           ）代表本人（本公司）參加安徽環新集團股份有限公司2020年年度股東大會，并授權其對會議討論事項按照以下指示進行投票表決，如沒有做出指示，代理人有權按照自己的意愿表決。

本次股東大會議案表決意見示例表

本授權委托書的有效期限為： 年 月 日至 年 月 日。

委托人姓名或名稱（公章）：

委托人身份證號（或統一社會信用代碼）：

委托人持股數量：

受托人姓名：

受托人身份證號：

委托日期：

附件二： 

股東參會登記表

附注：

1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載相同）；

2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2021年5月28日17:00之前送達到公司指定地點

附件：

關于召開2020年年度股東大會的會議通知(1)(1).pdf